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职业“骗老”团伙广州被端 数年骗2000老人2亿元

时间:2018-08-25 17:07:44  作者:admin  来源:湖南鑫达  浏览:139  评论:0
内容摘要:  南方日报讯(记者/陈捷生实习生/张茵通讯员/郭丽君张毅涛)打着投资银饰品连锁店业务每月可获投资款高额利息的旗号,一个横跨三省区九市的诈骗团伙以老人为目标,在数年间诈骗2000老人,诈骗金额高达两个亿。近日,在广东省、广州市经侦部门协调指挥下,天河区在全省机关2014“猎狐一号”收网行动中出动百名...

  南方日报讯 (记者/陈捷生 实习生/张茵 通讯员/郭丽君 张毅涛)打着投资银饰品连锁店业务每月可获投资款高额利息的旗号,一个横跨三省区九市的诈骗团伙以老人为目标,在数年间诈骗2000老人,诈骗金额高达两个亿。近日,在广东省、广州市经侦部门协调指挥下,天河区在全省机关2014“猎狐一号”收网行动中出动百名警力,成功打掉这一特大集资诈骗犯罪团伙,依法刑事27名犯罪嫌疑人(其中广州18人),小汽车3辆、银饰品一批。

  今年2月,天河区经侦大队在工作中发现,有一特大集资诈骗犯罪团伙以投资银饰品为,在省内外大肆进行非法集资活动。

  经过缜密侦查,掌握到,曾×(男,43岁,湖南永兴人)、周×(男,38岁,广州人)、李×峰(男,37岁,广西梧州人)等人自2009年起在天河区侨林街中旅大厦注册成立广州鑫达银业公司,其中,曾×是公司实际负责人,周×是总经理,李×峰是财务负责人。

  为达到非法目的,曾×在策划诈骗犯罪时,就盯上了已成功打造“中国第一银楼”的湖南鑫达银业股份有限公司的社会影响力。他在广州鱼目混珠成立了公司,与湖南鑫达银业股份有限公司有“关联”的,打着加盟、连锁经营的旗号,专门55岁以上的老人进行投资。

  为骗取投资人信任,该公司先后在海珠区成立广州色爱饰品有限公司,在广东深圳、江门、惠州、珠海等地以及江苏南京、广西南宁开设分公司营造扩大经营的,公司实际没有银饰品经营项目,返还客户利息及公司员工的收入提成等全部从客户的投资款中支出的诈骗真面目。

  该公司业务员不仅在街头、社区向过老人派发宣张,还设法从网上、其他公司收集老人联系电话,逐一致电联络。为提高搭讪的成功率,该公司还专门针对老理编写《邀约话术》教程。为消除老人签订合同时的心理,嫌疑人不仅精心准备了一套“不高于银行4倍利息,不算违法!”的虚辞,还在《借款合同》中煞有其事地加入“本合同在履行过程中发生争议……依法向当地法院诉讼解决”的保障条款。为不断吸引和取信老人,该公司除了按月支付利息外,还设置梯级利息的“诱饵”。

  为扩大公司在老人群体中的信誉度,该公司还在投资老人中挑选“优质客户”重点“培养”,以理事会、客户代表等形式,给一些投资老人返还介绍费和发放工资,使该部分老人成为公司的“代言人”,以骗取更多老人的“养老本”。至案发,该公司以签订《借款合同》、《购销合同》等形式,骗取2000余名群众,涉案金额2亿多元。

  3月15日,全省机关开展“猎狐一号”收网行动,成功抓获曾×、周×、李×峰等多名犯罪嫌疑人,并依法刑事18名犯罪嫌疑人。

  嫌疑人曾×在落网后供认,公司实际没有真实的白银投资和经营项目,每年只花费100余万元向湖南鑫达银业股份有限公司购买银饰品和银制品用于装饰门面和作为公司活动礼品,其余收取的投资款全部用于返还客户利息,以及用于公司经理和业务员的提成。其中,业务员提成15%—18%,业务经理提成3%—5%,业务总监提成4%—5%,副总经理提成5%—9%,总经理提成2%-3%,扣除部分用于租赁办公场所、文员工资以及组织活动等费用后,节余部分用于开设外地的分公司。外地每间分公司需向总公司缴纳投资款总额的30%为管理费,其余费用参照总公司模式,用于发放各级人员的提成和支付日常办公、活动费用。

  集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的,使用诈骗方法进行非法集资,国家正常金融秩序,公私财产所有权,且数额较大的行为。犯集资诈骗罪情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处财产。

  投资属于个人行为,风险责任自担,参与非法集资活动的,法律不予;谨慎选择投资,不要获取年利率20%甚至更高利息、财产增值等谎言,除了银行、保险公司、证券公司等金融机构以外,在其他非金融机构进行投资前要慎之又慎,并多咨询和听取家人意见后再作决定;因参与非法集资活动而遭受经济损失后,不能以个人理由采取聚众、堵塞交通等过激行为,机关和社会的正常工作、生活秩序。


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